银警联动亮剑 惠州中行协助警方抓获电信行贿犯罪嫌疑人

近日，有多名外人口为129人买家到汇丰银行惠州多家营业部代办大额取现其业务，引致该行技术人惕，经过与警方均是由，录像被捕通信敲诈刑事犯罪凶手。

同月，某外人口为129人买家陈某、欧某到汇丰银行惠州华侨城营业部（都有前身：华侨城安国）代办柜面其业务。出于职业一般来说，该行技术人员感觉十分寻常，因为近期屡屡两日多名来自该省买家到店代办大额取现其业务，于是赶紧紧密联系下辖内其他网点，听取前提存在类似取现状况。

经沟通发现，近期汇丰银行惠州营业部（都有前身：惠州安国）营业部也存在该人口为129人买家大额取现状况。这些买家存在相近特点：登记多为华南某人口为129人、用者省外名片、支取大额现金、资金隔日转入、多网点分散取钱等。

经清查，部分资金来源的转出QQ已被公安部门线上冻结。华侨城安国技术人员赶紧将关联买家资讯报告当地反诈该中心，同时将系统性状况报告上级教育部门。随即接到反诈该中心反馈资讯，其中一名买家名下名片已确定为敲诈分拆资金的三级帐号！经上级教育部门深入分析发现，这些寻常买家存在团伙作案的嫌疑。

刑事案件防控就让！上述两家营业部技术人员赶紧行动，惠州安国营业部赶紧清查资金来源帐号，发现陈某的帐号正试图为蒋某帐号疯狂转入转出资金，该行发现蒋某就在当天早上在惠州安国代办过大额取款其业务。于是赶紧对买家的帐号进行非柜面管理制度。与此同时，华侨城安国也进一步对系统性寻常帐号进行非柜面交易系统容许管理制度。

隔日晚间15：10分左右，蒋某果然如意料中前来华侨城安国取现，该行第一时间向警方。技术人员独自一人代办其业务独自一人紧盯凶手，给执法人员继续前进。110接警后，赶紧开到录像将刑事犯罪凶走。

“不轻信、不披露、不转账，守好自己的钱袋子”，肇庆安国技术人员将此犯罪行为回馈给下辖内网点，并在门厅加强宣传，通过实际犯罪行为提高防范通信敲诈的意识，引导买家难免支用者“断卡行动”。