招商局蛇口工业区香港）有限公司股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

三、开会申请办法

1、申请手续：

（1）社团间母公司的李伟人亦须所持间母公司账户卡、砖墙母公司公章的备案寄送、总经理断言书和本人回乡证提出申请申请手续；接洽指派列席的，还亦须持社团首肯接洽书和列席人回乡证。

（2）其所间母公司亦须持本人回乡证、间母公司账户卡及控股权凭证提出申请申请手续；受接洽列席的间母公司指派还亦须所持列席人回乡证和首肯接洽书。

（3）异地间母公司可通过信函或电子邮件方法顺利进行申请。

2、申请一段时间：2022年6月底18日至6月底23日，当日9：00一当日5:30（非工作一段时间除大多），6月底24日当日9：00一当日12:00。

3、申请地点：广东省蛇口市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼。

4、注意要点：列席开会的间母公司及间母公司指派特地携带关的证件除此以大多带同。

四、列席在线投票不得不的确切操作程序

间母公司通过投资人买入顺利进行在线投票不得不区别于买卖投资人，通过的网站投票不得不的系统顺利进行投票不得不区别于填写为了让项，其确切投票不得不程序参阅附带二。

五、投票不得不法则

母公司间母公司应大胆行使参众两院权，投票不得不参众两院时，同一的股份只能为了让工作医护人员投票不得不、在线投票不得不两种投票不得不方法中都的一种参众两院方法，不能反复投票不得不。在线投票不得不相关联有交易所投资人买入和的网站的系统两种投票不得不方法，同一的股份只能为了让其中都一种方法。如果注意到反复投票不得不将按所列法则处理：1、如果同一的股份通过工作医护人员、在线反复投票不得不，以第一次有效投票不得不结果大致相同；2、如果同一的股份通过在线多次反复投票不得不，以第一次在线投票不得不大致相同。

六、开会联系方法

电话：（0755）26695281，相册：secretariat@cmhk.com

定址：广东省蛇口市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（居委会：518067）

联系人：陈 拂晓。

七、其它要点

开会一段时间半天，与会医护人员送货及交通费度日。

亦同事先。

英商蛇口工业区大股东的股份有限母公司

顾 公事 会

二〇二二年六月底二日

附带一：

首肯接洽书

姆接洽 先生/女士代表本人（本母公司）列席英商蛇口工业区大股东的股份有限母公司2021年获选间母公司大会并先为行使参众两院权。

被害者投资人帐号： 控股权数： 股

被害者回乡证位数（社团间母公司备案位数）：

被被害者（签名）： 被被害者回乡证位数：

被害者对比如说决议案参众两院如下（特地在适当的参众两院见解项下划“√”）：

■

如果被害者未有对上述决议案作出确切参众两院提示，被被害者否按自己不得不参众两院：

可以 不可以

被害者签名（社团间母公司砖墙公章）：

接洽日期：二〇二二年 月底

附带二：

英商蛇口工业区大股东的股份有限母公司间母公司

列席在线投票不得不的操作计算机的系统

本次间母公司大会，母公司将向间母公司以大多在线投票不得不平台，在控股权申请日申请在册的母公司间母公司之大多可以通过蛇口交易所买入所投资人买入或者的网站投票不得不的系统列席在线投票不得不。

一、在线投票不得不的计算机的系统

1.投票不得不文档为“361979”，投票不得不通称为“先导投票不得不”。

2.填报参众两院见解

（1）本次间母公司大会全部决议案之大多为非会有投票不得不决议案，填报参众两院见解，一致同意、支持、赞成。

（2）间母公司对总决议案顺利进行投票不得不，视为对会有投票不得不决议案以大多的其他所有决议案表达相一致同见解。

间母公司对总决议案与确切决议案反复投票不得不时，以第一次有效投票不得不大致相同。如间母公司先对确切决议案投票不得不参众两院，于是又对总决议案投票不得不参众两院，则以已投票不得不参众两院的确切决议案的参众两院见解大致相同，其他未有参众两院的决议案以总决议案的参众两院见解大致相同；如先对总决议案投票不得不参众两院，于是又对确切决议案投票不得不参众两院，则以总决议案的参众两院见解大致相同。

二、通过本公司投资人买入投票不得不的计算机的系统

1.投票不得不一段时间：2022年6月底24日的买入一段时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

2.间母公司可以暂定交易所母公司买入HTTP通过投资人买入投票不得不。

三、通过本公司的网站投票不得不的系统投票不得不的计算机的系统

1.的网站投票不得不的系统开始投票不得不的一段时间为2022年6月底24日当日9：15，之前一段时间为2022年6月底24日当日3：00。

2.间母公司通过的网站投票不得不的系统顺利进行在线投票不得不，须要按照《蛇口交易所买入所大企业者在线一站式身份认证大企业提示（2016年修订版）》的订明提出申请身份认证，取得“本公司身份验证”或“本公司大企业者一站式密码”。确切的身份认证程序可暂定的网站投票不得不的系统法则提示央视参阅。

间母公司根据受益的一站式密码或身份验证，可暂定在订明一段时间内通过本公司的网站投票不得不的系统顺利进行投票不得不。

交易所文档：001979 交易所通称：先导蛇口 暂定N：【CMSK】2022-080

英商蛇口工业区大股东的股份有限母公司

关于对蛇口招华长江交通银行以大多财政

捐献的暂定

本母公司及顾公事局全体成员情况下暂定素材真正、准确和非常简单，未有虚假史书、误导性表述或相当程度缺失。

关键性素材提醒：

被捐献并不一定为英商蛇口工业区大股东的股份有限母公司（所列通称“母公司”或“本母公司”）大股东子母公司英商积余传统产业运营一站式的股份有限母公司（所列通称“先导积余”）相互间接大股东子母公司蛇口招华长江交通银行行政有限母公司（所列通称“蛇口招华长江交通银行”），财政捐献方法为先导积余以自有收益以大多偿付，手续费为650万元，偿付有效期限不超过12个月底，偿付手续费不少于先导积余破天荒融资费用。本次财政捐献要点已经母公司第三届顾公事局2022年第六次临时开会审核通过，母公司独立国家顾公事撰写了一致同意的独立国家见解。本次财政捐献要点尚须要提交母公司间母公司大会审核。

一、财政捐献要点简述

为受限制蛇口招华长江交通银行日常经营方法须要要，先导积余拟以自有收益按50%的控股权比重向其以大多财政捐献650万元，华侨城长江交通银行（的公司）有限母公司（所列通称“华侨城长江交通银行”）作为蛇口招华长江交通银行另一间母公司方亦将按50%的控股权比重对其以大多同等条件的财政捐献，偿付有效期限不超过12个月底，偿付手续费不少于先导积余破天荒融资费用。

2022年6月底1日，母公司第三届顾公事局2022年第六次临时开会以9票一致同意、0票支持、0票赞成的参众两院结果审核通过了《关于对蛇口招华长江交通银行以大多财政捐献的决议案》。母公司独立国家顾公事对此次财政捐献要点顺利进行公事前保密并撰写了独立国家见解。本次财政捐献要点尚须要提交母公司间母公司大会审核。

本次财政捐献要点不构成关的联买入，算作《蛇口交易所买入所投资人港交所法则》等订明的不得以大多财政捐献的情形。

二、被捐献并不一定的整体精神状态

蛇口招华长江交通银行成立于2006年6月底1日，注册收益为大企业额500万元，李伟或多或少杨东，注册定址为蛇口市罗湖区梅村横街展城大型活动中都心展城路1号蛇口国际会展中都心配套7号301。经营方法范围是：一般经营方法重大项目：长江交通银行行政；机动车存放一站式。（法理、行政法律条文或者国务院不得不禁止和订明在申请前亦需有首肯的重大项目除大多），许可经营方法重大项目：机动车存放一站式。

财政精神状态：截至2021月底，蛇口招华长江交通银行经审计的股东权益总额为4,577.58万元，支出总额为3,036.77万元，净股东权益为1,540.81万元。2021获选实现营业收入12,881.35万元，净利润为457.90万元。截至2021月底，该母公司无相当程度或有要点（以大多担保、抵押、诉讼及国际法庭要点）。

控股权结构：先导积余控股子母公司英商长江交通银行行政有限母公司、华侨城长江交通银行分别所持蛇口招华长江交通银行50%的股份，蛇口招华长江交通银行纳入先导积余重组报表范围。

除本次偿付，母公司及先导积余未有有向蛇口招华长江交通银行以大多其他财政捐献。蛇口招华长江交通银行算作近日被执行人。

三、被捐献并不一定的其他间母公司整体精神状态

华侨城长江交通银行成立于1995年12月底25日，注册收益为大企业额20,000万元，李伟或多或少刘丹林，注册定址为蛇口市南山区沙河横街中都新街大型活动中都心兴隆街1号汉唐大厦603。经营方法范围：一般经营方法重大项目是：国内商贸（不含有自营、专控、官营消费品）；兴办交通银行（确切重大项目另行上交）；灭国白蚁、除“四害”的消杀大企业；洗涤一站式；长江交通银行自营；机电施工施工、借钱内置；机电设备的借钱保养；控股权大企业；二次供水设施清洗消毒大企业；石材护理；氢气检测和地方政府；金融间接地一站式；养老传统产业大企业、开发；残疾人痊愈一站式（不关的医疗检验、治疗及痊愈一站式）；长江交通银行行政；讯息听取、经济发展讯息听取、大企业行政听取；大企业行政解决方案策动；高速公路行政与施工建设；市政设施行政；中央公园AAAA行政；地表水地方政府；家政一站式；开会、展示展示策动、庆典一站式；为体育场馆以大多行政一站式；商务讯息听取。为单位后勤行政一站式；日用百货销售；礼制一站式；开会及展示一站式；住房自营；施工行政一站式；商贸自立门户。（除应亦需有首肯的重大项目大多，凭备案应前提开展经营方法大型活动），许可经营方法重大项目是：机动车存放一站式；长江交通银行行政；网球场的经营方法行政（由数家经营方法行政）；园林绿化；跳水、网球、篮球、攀岩、保龄球、桌球、壁球、羽毛球的训练（由数家经营方法）；养老一站式、洗衣一站式；城市生活习惯垃圾经营方法性清扫、收集、运输一站式；保安一站式；人才间接地一站式；劳务派遣；第二、三类医疗器械生产线；特种设备内置、改造或保养。休闲一站式；快递一站式；平房装潢装修；小休闲、小食杂、食品小作坊经营方法。（应亦需有首肯的重大项目，经关的政府部门首肯后须开展经营方法大型活动，确切经营方法重大项目以关的政府部门首肯文件或许可证件大致相同）

控股权结构：蛇口华侨城的股份有限母公司的控股子母公司蛇口华侨城长江交通银行商业化发展有限母公司所持华侨城长江交通银行100%的股份。

关的联关系：母公司与华侨城长江交通银行不存在关的联关系。

华侨城长江交通银行算作近日被执行人。

四、财政捐献备忘录主要素材

捐献方法：先导积余以自有收益与其他间母公司按控股权比重向蛇口招华长江交通银行以大多同等条件的偿付。

捐献手续费：大企业额650万元。

捐献有效期限：不超过12个月底。

捐献手续费：不少于先导积余破天荒融资费用，每季度账面一次。

收益用作：缺少蛇口招华长江交通银行日常经营方法所须要的流动收益。

违约责任：如蛇口招华长江交通银行未有照常欠债本金和手续费，自逾期之日起至本息全部抵押之日止按罚息利率和财政捐献备忘录誓约的结息方法计收手续费和复利，罚息利率为财政捐献备忘录誓约的利率水平上加收50%；如蛇口招华长江交通银行未有按备忘录誓约用作使用偿付，不准挪用款项，将按照先导积余收益行政关的订明对其顺利进行违反订明。

五、财政捐献风险分析及风控政策

先导积余与蛇口招华长江交通银行其他间母公司按控股权比重以同等条件向蛇口招华长江交通银行以大多财政捐献，主要用意是支持其大企业发展，不会对母公司及先导积余的正常经营方法诱发负面影响。被捐献大企业目前经营方法行政精神状态正常，较强良好的偿还能力也，整体风险可控。

先导积余将委派关的医护人员至蛇口招华长江交通银行，加强对其经营方法决策、内部行政的管控力度，以确保收益安全。

六、顾公事局见解

母公司顾公事局对蛇口招华长江交通银行的经营方法精神状态、担保能力也、信用精神状态及履约能力也等精神状态顺利进行了更进一步评估，视为此次财政捐献有助于提高其经营方法发展能力也，有效地提升先导积余的整体经营方法全面性，上述财政捐献的风险处于可遏制范围内。

七、独立国家顾公事见解

母公司独立国家顾公事对本次财政捐献要点顺利进行了公事前保密并撰写了独立国家见解，独立国家顾公事一致视为，在不负面影响正常生产线经营方法精神状态下，先导积余向蛇口招华长江交通银行以大多财政捐献，将对其财政精神状态和生产线经营方法诱发大力负面影响；蛇口招华长江交通银行经营方法精神状态良好，较强较好的担保能力也，以大多财政捐献的风险可控。本次以大多财政捐献要点履行了必要的决策计算机的系统，适用《母公司章程》及规范性文件的订明,未有损害母公司及全体间母公司尤其是中都小间母公司的利益。独立国家顾公事一致同意本次财政捐献要点。

八、周内以大多财政捐献手续费及逾期手续费

本次以大多财政捐献后，母公司以大多财政捐献总本金为405亿元，占母公司近来一期经审计净股东权益的37.27%%；母公司及大股东子母公司对重组报表大多为单位以大多财政捐献总本金为220亿元，占母公司近来一期经审计净股东权益的20.24%；母公司不存在逾期未有收回的财政捐献。

九、送交文件

1、第三届顾公事局2022年第六次临时开会决议案；

2、独立国家顾公事对第三届顾公事局2022年第六次临时开会关的要点的独立国家见解。

亦同暂定。

英商蛇口工业区大股东的股份有限母公司

顾 公事 会

二〇二二年六月底二日

交易所文档：001979 交易所通称：先导蛇口 暂定N：【CMSK】2022-079

英商蛇口工业区大股东的股份有限母公司

第三届顾公事局2022年第六次临时

开会决议案暂定

本母公司及顾公事局全体成员情况下暂定素材真正、准确和非常简单，未有虚假史书、误导性表述或相当程度缺失。

英商蛇口工业区大股东的股份有限母公司（所列通称“母公司”）第三届顾公事局2022年第六次临时开会事先于2022年5月底31日以电子邮件等方法送交全体顾公事、监公事及高级行政医护人员。2022年6月底1日开会以通讯设备方法举行,应到顾公事9人,实到顾公事9人。开会的推举、闭幕适用有关法理、法律条文和母公司章程的订明，开会审核通过了所列决议案：

一、关于修订版《母公司章程》的决议案

参阅母公司时至今日披露的《〈母公司章程〉修订版参考资料》及《母公司章程》（修订版稿）。

二、关于修订版《顾公事局议公事法则》的决议案

参阅母公司时至今日披露的《〈顾公事局议公事法则〉修订版参考资料》及《顾公事局议公事法则》（修订版稿）。

三、关于对蛇口招华长江交通银行以大多财政捐献的决议案

参阅母公司时至今日披露的《关于对蛇口招华长江交通银行以大多财政捐献的暂定》。

四、关于闭幕2021年获选间母公司大会的决议案

顾公事局一致同意母公司于2022年6月底24日在蛇口蛇口闭幕2021年获选间母公司大会，参阅母公司时至今日披露的《关于闭幕2021年获选间母公司大会的事先》。

顾公事局以9票一致同意，0票支持，0票赞成的参众两院结果审核通过了上述决议案，其中都决议案一至决议案三尚须要提交间母公司大会审核。

亦同暂定。

英商蛇口工业区大股东的股份有限母公司

顾 公事 会

二〇二二年六月底二日