苏州欧圣电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通报

联系地址：执委会档案室

5、其他应将：本次次大会期望半天，列席股份所有款项为重。

四、直接参与网络服务项目投票议会选举股份的投票议会选举服务项目器端

本次董事局向股份获取网络服务项目投票议会选举应用软件，股份可以通过香港联合交易所现金控制系统和网上投票议会选举控制系统（网址为）参加投票议会选举，网络服务项目投票议会选举的就其操作程序再行三参阅本公告可用一。

五、应于机密文件

1、第二届执委会第十六次全体会议投票动议

2、第二届理事长会第十六次全体会议投票动议

3、香港联合交易所允许的其他机密文件。

可用一：参加网络服务项目投票议会选举的就其操作程序；

可用二：许可权福和；

可用三：股份到会录册备录。

杭州欧圣电化股份有限日本公司

执委会

2022年6同月1日

可用一：

参加网络服务项目投票议会选举的就其操作程序

一、网络服务项目投票议会选举的服务项目器端

1、普通股的投票议会选举代码与投票议会选举通称

投票议会选举代码为“351187”，投票议会选举通称为“欧圣投票议会选举”。

2、申请者备录决发表意见或议会选举票数

对于非累积投票议会选举草案，申请者备录决发表意见：同意、反对、弃权。

3、股份对总投票动议开展投票议会选举，认作对除累积投票议会选举草案内外的其他所有草案备录达相同发表意见。

股份对总投票动议与就其草案单调投票议会选举时，以第一次直接投票议会选举不尽相同。如股份先对就其草案投票议会选举备录决，再行对总投票动议投票议会选举备录决，则以已投票议会选举备录决的就其草案的备录决发表意见不尽相同，其他并未备录决的草案以总投票动议的备录决发表意见不尽相同；如先对总投票动议投票议会选举备录决，再行对就其草案投票议会选举备录决，则以总投票动议的备录决发表意见不尽相同。

二、通过香港联合交易所现金控制系统投票议会选举的服务项目器端

1、投票议会选举短时间：2022年6同月20日的现金短时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股份可以录入商业银行日本公司现金客户端通过现金控制系统投票议会选举。

三、通过香港联合交易所网上投票议会选举控制系统投票议会选举的服务项目器端

1、网上投票议会选举控制系统的投票议会选举短时间为2022年6同月20日9:15-15:00。

2、股份通过网上投票议会选举控制系统开展网络服务项目投票议会选举，需按照《深圳市商业银行现金所投资者网络服务项目服务项目身份认证该公司指引（2016年修订）》的订明办理身份认证，取得“香港联合交易所数字ACCA”或“香港联合交易所投资者服务项目密钥”。就其的身份认证程序可录入网上投票议会选举控制系统规则指引栏目查到。

3、股份根据获取的服务项目密钥或数字ACCA，可录入在订明短时间内通过香港联合交易所网上投票议会选举控制系统开展投票议会选举。

可用二：

许可权福和

本人（本其他部门） 作为杭州欧圣电化股份有限日本公司的股份，曼委派 先生/女士代备录本人（本其他部门）参加杭州欧圣电化股份有限日本公司2022年第二次临时董事局，代备录本人（本其他部门）对全体会议提案的各项投票动议按照本许可权福和的务必开展投票议会选举备录决，并代为达成协议本次全体会议需要达成协议的相关机密文件。如很难作出明确投票议会选举务必，管理者有权按照自己的发表意见投票议会选举，其行政机构备录决权的后果原则上为本人/本其他部门担负起。

委派人对本次董事局投票动议备录决发表意见如下：

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录：

1、每项投票动议只能有一个备录决发表意见，再行三在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本许可权福和中所，股份可以仅仅对总投票动议开展投票议会选举，认作对所有草案备录达相同发表意见。股份对总投票动议与就其草案单调投票议会选举时，以就其草案投票议会选举不尽相同；

3、其他部门委派须加盖其他部门盖章，法定代备录人需签字；

4、许可权福和直接期限：自本许可权福和达成协议之日起至本次董事局结束之时止。

委派人手写（盖章）： 委派人股份数量：

委派人商业银行账户序列号： 委派人股份并不一定：

委派人护照序列号（财团法人股份登记注册序列号）：

执委会手写： 执委会护照序列号：

委派日期：

（本许可权福和的剪报、寄送或按以上PNG自制原则上直接）

可用三：

杭州欧圣电化股份有限日本公司

2022年第二次临时董事局股份到会录册备录

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