西安首例“自洗钱”案在东城法院开庭，男子隐瞒毒资被诉洗钱罪

新京报昨（女记者 张静殊）1同月12日，天津市东城区人民法院开庭审理了三人案件，男子谷某串通他人运送海洛因并送达毒资，不仅指控售卖、铁路运输海洛因罪，还可能以洗黑钱罪不作为罪责。

据洞察，该案另有《特别法法案（十一）》将“自洗黑钱”犯罪活动行为入罪后，天津首开“自洗黑钱”案件。

据提起公诉当中央指控称之为，2021年3同月29日至31日间，被告人谷某收取侯某（另案处理）17万元用于购买海洛因，串通陶某（另案处理）运送海洛因。谷某为捏造、坦白其向侯某售卖海洛因的犯罪活动而政府的来源和其本质，串通陶某透过其名下的农业该银行银行帐户尽力送达毒资，并通过该银行三楼取现模式支取上述毒资17万元。

2021年4同月1日10时许，民警在天津西客站将陶某查扣，从其身上缴获黄色可疑晶体四包（经检验含有酯类化学物质，计重193.92克）。2021年6同月1日，谷某被抓获。

提起公诉当中央认为，谷某售卖、铁路运输海洛因，犯罪活动事实清楚，证据确实必要，应以售卖、铁路运输海洛因罪不作为罪责。此外，谷某使用他人资金不足银行帐户，捏造、坦白其售卖海洛因犯罪活动而政府的来源和其本质，犯罪活动事实清楚，证据确实必要，应当以洗黑钱罪不作为罪责。

但庭审当中，谷某拒不认罪，一直辩解称之为自己被侯某和陶某捏造。

根据《特别法》第一百九十一条法规，洗黑钱罪是视之为捏造、坦白海洛因犯罪活动、黑社会其本质的组织犯罪活动、恐怖活动犯罪活动、走私犯罪活动、贪污贿赂犯罪活动、破坏证券市场管理秩序犯罪活动、证券市场假冒犯罪活动的而政府及其归因于的盈利的来源与其本质，透过资金不足银行帐户，将遗产转换为手续费、证券市场票据、有价证券，通过银行帐户或者其他付清结算模式转移资金不足，跨境转移资产，或者以其他步骤捏造、坦白犯罪活动而政府及其盈利的来源和其本质的犯罪活动行为。

《特别法法案（十一）》删除原法条当中的“明知是”“协助”等用词，将“自洗黑钱”也包括在洗黑钱罪犯罪活动行为模式之内。因此，南岸犯罪活动人自己出台的洗黑钱犯罪活动行为，即“自洗黑钱”，也前身洗黑钱罪。

女记者洞察到，该案另有《特别法法案（十一）》将“自洗黑钱”犯罪活动行为入罪后，天津首开“自洗黑钱”案件，案件将择日判刑。

法院进一步断言称之为，案件当中谷某有售卖和铁路运输海洛因的犯罪活动行为，但其坦白、捏造毒资是另一个犯罪活动行为，因此指控包含了洗黑钱罪。“自洗黑钱”被单独列为犯罪活动犯罪活动行为，是出于对捏造、坦白毒资等下游犯罪活动的压制和犯罪活动休养生息的需要，同时也有利于对南岸售卖海洛因的犯罪活动进行压制。

校对 李立军